La società di prestito di criptovalute Celsius Network e il suo ex CEO citati in giudizio da SEC, CFTC, FTC

La società di prestito di criptovalute Celsius Network, ora in bancarotta, e il suo ex CEO e co-fondatore Alex Mashinsky hanno dovuto affrontare diverse azioni legali giovedì mattina da parte di tre diverse entità americane: la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Federal Trade Commission (FTC).
Bloomberg ha anche riferito che Alex Mashinsky, co-fondatore ed ex CEO di Celsius, è stato arrestato e accusato di frode oggi, ha detto una persona che ha familiarità con la questione.
Martedì Mashinsky e l'ufficiale capo delle entrate di Celsius, Roni Cohen-Pavon, sono stati incriminati dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York per presunta orchestrazione di un "piano per frodare i clienti di Celsius Network", secondo un atto d'accusa precedentemente sigillato.
La società e Mashinsky hanno raccolto miliardi di dollari dagli investitori attraverso "offerte e vendite non registrate e fraudolente di titoli di criptovalute", secondo il deposito della SEC di giovedì.
Hanno "promesso falsamente agli investitori un investimento sicuro con rendimenti elevati" attraverso il suo programma Earn Interest che diceva agli investitori che potevano ottenere fino al 18% di rendimento annuo.
La SEC ha anche affermato che il token CEL di Celsius e il suo precedente Earn Interest Program sono titoli, aggiungendosi alla recente posizione dell'agenzia in altri documenti secondo cui un certo numero di criptovalute come BNB, BUSD, SOL, ADA e MATIC sono titoli.
Celsius ha presentato istanza di fallimento nel giugno 2022, un mese dopo aver congelato i beni dei clienti a causa delle turbolenze nel mercato delle criptovalute che hanno fatto cadere diverse società di criptovalute.
Poche settimane prima del fallimento, un dirigente di Celsius ha scritto in un messaggio interno il 21 maggio 2022, "non abbiamo alcun servizio redditizio", secondo il deposito SEC.
La startup con sede nel New Jersey, che una volta era valutata 3,25 miliardi di dollari quando ha esteso il suo round di finanziamento di serie B "sottoscritto in eccesso" a 750 milioni di dollari nel novembre 2021, ha dichiarato in una dichiarazione di fallimento del capitolo 11 presso il tribunale federale di New York che aveva ovunque tra $ 1 miliardo e $ 10 miliardi di attività e passività e oltre 100.000 creditori.
Il giudice fallimentare stabilisce che Celsius Network possiede gli account crittografici fruttiferi degli utenti A maggio, un consorzio chiamato Fahrenheit ha annunciato di aver acquisito le attività di Celsius.
Il gruppo è composto da offerenti guidati dalla società di investimento Arrington Capital e comprende la società di mining di criptovalute US Bitcoin Corp., Proof Group, Steven Kokinos e Ravi Kaza.
Come suggerisce il nome, Arrington Capital è guidata da Michael Arrington, il fondatore di TechCrunch.
Michael Arrington ha lasciato TechCrunch nel 2011.
Il piano del gruppo è di distribuire le attività liquide di Celsius ai correntisti.
Le attività illiquide, come il portafoglio di prestiti istituzionali, le attività minerarie e gli investimenti alternativi, saranno gestite da un nuovo team di gestione.
La società di prestito di criptovalute Celsius Network e il suo ex CEO citati in giudizio da SEC, CFTC, FTC di Jacquelyn Melinek originariamente pubblicato su TechCrunch